Fascination About delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
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COMOSIÓN POR IMPRUDENCIA. La jurisprudencia ha entendido que la comisión imprudente de este delito queda reservada para aquellos en quien concurra una especial obligación de diligencia en función de los deberes de prevención que les impone la ley.
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Admisibilidad de la IGNORANCIA DELIBERADA. No se exige un dolo directo, bastando el eventual o incluso es suficiente situarse en la posición de ignorancia deliberada.
El delito de blanqueo de capitales se define como aquella conducta mediante la cual se busca ocultar o encubrir el origen ilícito de los fondos obtenidos a través de actividades delictivas, o bien se presta ayuda a la persona que ha cometido dicha actividad ilícita para que eluda las consecuencias legales de sus actos.
Su experiencia en el sistema legal les permite evaluar las opciones disponibles y tomar decisiones estratégicas que beneficien a sus clientes.
De acuerdo a la nueva redacción del artículo 301 del Código Penal para el blanqueo de capitales entendemos lo siguiente:
Ayudar a quien ha realizado la infracción o delito foundation (que ha de ser grave) a eludir las consecuencias de sus actos.
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Las investigaciones en Panamá comenzaron inmediatamente después de la filtración de 11 millones de documentos financieros secretos de Mossack & Fonseca, los cuales ilustraban cómo algunas de las personas más ricas del mundo ocultaban su dinero en paraísos fiscales o fundaban sociedades en ultramar para transferir o mover dineros de procedencia turbia.
Esta comisión imprudente puede derivar del incumplimiento grave de las obligaciones que la normativa relativa al blanqueo exige a ciertos ámbitos profesionales.
El lavado de dinero se asocia muy delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas frecuentemente al tráfico de drogas. Esto es debido a que el sujeto activo quiere introducir en el sistema económico legal el dinero negro procedente del tráfico de drogas, con el objetivo de que ese dinero tribute y determine oficialmente como procedente de una actividad lícita.